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长江材料: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知|世界观焦点

2023-06-28 17:24:35 证券之星

证券代码:001296       证券简称:长江材料           公告编号:2023-044

         重庆长江造型材料(集团)股份有限公司


(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

开第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第

一次临时股东大会的议案》。

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   (1)现场会议召开日期和时间:2023 年 7 月 18 日(星期二)

   (2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票

时间为 2023 年 7 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 7

月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

   (1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议

并行使表决权;

     (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供

网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券

交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

     公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

     (1)于 2023 年 7 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

(授权委托书详见附件 2)。

     (2)公司董事、监事和高级管理人员。

     (3)公司聘请的律师。

     (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

室。

     二、会议审议事项

                                      备注

提案编码              提案名称             该列打勾的栏

                                    目可以投票

非累积投

 票提案

     上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容

详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上披露的相关公告。

  为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对上述提案的中

小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东。

  三、会议登记等事项

  (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代

理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

  (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法

人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单

位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

  (3)股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登

记,电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

材料(集团)股份有限公司股东大会登记处。

  电子邮箱:sid@ccrmm.com.cn

  信函登记地址:重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号重庆长江造

型材料(集团)股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大

会”字样。

  邮编:400709;

  联系电话:023-68365125;

  传真:023-68257631。

  (1)会议咨询:

  联系人:周立峰、乔丽娟

  联系电话:023-68365125

  (2)公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

  五、备查文件

  特此公告。

                 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

                            董事会

附件 1:

              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码:361296,投票简称:长江投票。

   本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、

弃权。

   股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

东大会召开当日)09:15,结束时间为 2023 年 7 月 18 日(现场股东

大会结束当日)15:00。

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理

身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件 2:

                   授权委托书

  兹委托        先生/女士代表本人(本公司)出席重庆长江造

型材料(集团)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并代为行

使表决权。

  委托人持有股份性质和数量:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  委托人对本次股东大会提案投票意见如下(请在相应的表决意见

项下划“√ ”):

                          备注

 提案

            提案名称       该列打勾的栏      同意   反对   弃权

 编码

                        目可以投票

非累积投

 票提案

        《 关于增补第四届董事会

  如果委托人未对本次股东大会提案作出明确投票指示,受托人可

否按照自己意见投票:

   □可以      □不可以

  本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该

次股东大会结束时止。

              委托人签名(法人股东加盖公章):

                    委托日期:      年    月     日

查看原文公告